1. Какие нормативные правовые акты составляют законодательство в сфере ПОД/ФТ?

2. Каковы основные обязанности кредитных организаций в сфере ПОД/ФТ?

3. Что относится к специальным обязанностям кредитных организаций в сфере ПОД/ФТ?

4. Какие виды юридической ответственности установлены за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ?

5. Каковы надзорные полномочия Банка России в сфере ПОД/ФТ?

Задачи